「AG贵宾会点评」替跨国诈欺、博奕集团洗钱上亿元 台中6嫌遭裁押

2019/8/29 18:17:23 - 掌机

台中市西屯区商办大楼暗藏洗钱水房,涉嫌专替跨国诈欺、地下博奕集团洗钱。刑事局南部打击犯罪中心日前见时机成熟,破门攻坚逮获刘姓主嫌等7人,当场起获现金3570万元。据悉,该洗钱集团运作长达近半年,不法洗钱金额上看亿元,涉案人等到案仍对部分案情交代不清、含糊带过,检方讯后依涉案情节轻重,声押刘姓主嫌等6人获准,蔡嫌谕知3万元交保候传。

刑事局南部打击犯罪中心侦八大队与高雄市刑大、台中市刑大、第六分局共同侦办电信诈欺集团时,意外发现多组跨国诈欺集团不法所得均透过特定洗钱集团移转,旋即报请台中地检署检察官指挥侦办,扩大追查赃款流向,循线掌握洗钱集团动向。

专案小组日前查知洗钱水房疑藏身台中市西屯区某商办大楼,持票前往搜索,果真当场查获刘姓主嫌与徐姓、蔡姓、张姓、李姓、杨姓、廖姓等6名共犯正在转帐洗钱。警方起获赃款3570万元,及电脑7组、中国门号手机69支、银联卡205张、点钞机3台、帐册、交易明细等证物。

据调查,刘嫌等人将诈欺、赌博犯罪集团不法资金,利用机房设备及大陆人头帐户转帐,透由地下管道将不法资金移转到中国人头帐户,洗白不法赃款后再将资金转回台湾犯罪集团手中;初估该洗钱集团经手的不法资金上看亿元,全案依涉嫌违反洗钱防制法移送台中地检署。

刘嫌等人接受检方复讯时,仍有部分案情交代不清,检察官依涉案轻重程度,声押刘姓主嫌等6人获准,蔡姓嫌犯谕知3万元交保候传。检警将依违反洗钱防制法扩大侦办,厘清待查案情。

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